合富中国(603122):合富中国第三届董事会第一次会议决议
合富（中国）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月25日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/北京市朝阳区东三环北路19号嘉盛中心1810室以现场与视讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，会议通知于2025年6月25日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由半数以上董事共同推举李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人。部分高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 同意选举李惇为公司第三届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。 董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。 其人员构成如下: （1）第三届董事会战略与ESG委员会：李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员； （2）第三届董事会审计委员会：蔡彦卿先生、杨毓莹女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员； （3）第三届董事会提名委员会：翁文能先生、王琼芝女士、蔡彦卿先生，其中翁文能先生为主任委员； （4）第三届董事会薪酬与考核委员会：蔡彦卿先生、王琼芝女士、翁文能先生，其中蔡彦卿先生为主任委员。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。 同意聘任王琼芝为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。 在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。 同意聘任曾冠凯、王丰华、陈烨为公司副总经理，聘任王琼芝为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。 在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。 同意聘任朱莺为公司董事会秘书、聘任徐佳圆为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。 在提交本次董事会审议前，该议案中聘任董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审查通过。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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