合富中国(603122):北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

时间：2025年06月25日 20:55:53 中财网

原标题:合富中国:北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市环球律师事务所上海分所 关于 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书北京市环球律师事务所上海分所
关于合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
GLO2025SH（法）字第06108号
致：合富（中国）医疗科技股份有限公司
根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（“合富中国”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司2024年年度股东大会（“本”

次股东大会）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定出具。

“ ”

本所经办律师（本所律师）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对合富中国提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向合富中国有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到合富中国如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖合富中国或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供合富中国为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会于2025年6月25日（星期三）14:30召开，《合富（中国）医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（“《股东大会通知》”）已于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露，《股东大会通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已提前二十日。《股东大会通知》中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序。

经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于2025年6月25日（星期三）14:30在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室如期召开，公司按照《股东大会通知》，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

6月25日至2025年6月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、 关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师审查，合富中国第二届董事会第十六次会议于2025年6月4日召开，审议并通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会，公司第二届董事会是本次股东大会的召集人；出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数共计792,224股，占合富中国有表决权总股本的比例为0.1990%。出席或列席本次股东大会的其他人员为合富中国的部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在交易系统投票和互联网投票有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共有215名，代表有表决权的股份数共计224,621,540股，占合富中国有表决权总股本的比例为56.4301%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。

经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、 关于本次股东大会的议案
经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在《股东大会通知》中列明的提案，本次股东大会仅审议表决了《股东大会通知》中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。

四、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供本次股东大会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经本所律师审查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，由股东代表、监事代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经本所律师核查验证，本次股东大会现场会议以及网络投票的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

五、 关于本次股东大会的表决结果
经本所律师审查，本次股东大会投票表决结束后，公司对本次审议的各项议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
224,829,664 99.7408%
表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；
反对207,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；弃权377,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1674%。

（二）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意224,805,364股，占出席会议有表决权股份总数的99.7300%；反对379,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1685%；弃权228,500股，（三）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意224,830,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.7412%；反对361,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1604%；弃权221,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0984%。

（四）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意224,799,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.7273%；反对207,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0918%；弃权407,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1809%。

（五）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意224,787,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7220%；反对218,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0971%；弃权407,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1809%。

（六）《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意224,769,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7140%；396,200 0.1757% 248,300
反对 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；弃权 股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1103%。

（七）《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》
表决结果：同意224,785,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7214%；反对247,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1096%；弃权380,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1690%。

（八）《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意224,790,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7236%；反对242,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1074%；弃权380,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1690%。

（九）《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意224,792,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.7242%；反对242,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1077%；弃权378,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1681%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,854,279股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4013%；反对242,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.7508%；弃权378,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.8479%。

（十）《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意224,783,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7205%；反对240,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1068%；弃权389,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1727%。

（十一）《关于修订公司部分规则、制度的议案》
11.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,986,964股，占出席会议有表决权股份总数的99.8106%；反对204,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0908%；弃权222,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0986%。

11.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
224,953,664 99.7958%
表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；
反对238,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1055%；弃权222,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0987%。

11.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意224,963,364股，占出席会议有表决权股份总数的99.8001%；反对220,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0979%；弃权229,600股，0.1020%
占出席会议有表决权股份总数的 。

11.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意224,788,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7227%；反对241,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1072%；弃权383,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1701%。

11.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意224,790,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.7235%；反对237,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1052%；弃权386,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1713%。

11.06《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意224,774,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7162%；反对405,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1799%；弃权233,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1039%。

11.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意224,771,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.7150%；242,600 0.1076% 399,700
反对 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；弃权 股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1774%。

11.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意224,822,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.7376%；反对209,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0931%；弃权381,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%。

11.09 < >
《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》
表决结果：同意224,804,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7296%；反对209,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0931%；弃权399,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1773%。

11.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,817,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7356%；反对214,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0951%；弃权381,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%。

11.11《关于修订<董事会战略与ESG委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,810,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7325%；反对216,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0959%；弃权386,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1716%。

11.12《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,817,864股，占出席会议有表决权股份总数的99.7356%；反对209,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0928%；弃权386,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1716%。

11.13《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意224,822,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.7376%；反对209,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0928%；弃权382,000股，0.1696%
占出席会议有表决权股份总数的 。

11.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意224,816,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.7348%；反对208,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0925%；弃权389,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1727%。

11.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
224,794,164 99.7251%
表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；
反对237,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1054%；弃权382,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1695%。

11.16《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意224,792,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.7243%；反对239,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1061%；弃权382,000股，11.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意224,801,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.7281%；反对231,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1026%；弃权381,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%。

11.18《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意224,807,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.7308%；反对213,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0945%；弃权393,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1747%。

11.19《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意224,818,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7358%；反对213,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0945%；弃权382,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1697%。

11.20《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
224,787,764 99.7222%
表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；
反对236,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1049%；弃权389,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1729%。

11.21《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》表决结果：同意224,800,364股，占出席会议有表决权股份总数的99.7278%；反对232,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1029%；弃权381,400股，0.1693%
占出席会议有表决权股份总数的 。

11.22《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意224,787,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.7222%；反对242,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1075%；弃权383,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1703%。

11.23《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意224,795,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.7256%；反对237,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1051%；弃权381,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%。

11.24《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意224,788,964股，占出席会议有表决权股份总数的99.7228%；反对236,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1048%；弃权388,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1724%。

（十二）《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意224,842,564股，占出席会议有表决权股份总数的99.7465%；反对190,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0846%；弃权380,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1689%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,904,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.1795%；反对190,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9463%；弃权380,400股，占出席会议中小5.8742%
投资者有效表决权股份总数的 。

（十三）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
13.01李惇
表决结果：得票数223,621,183票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2047%。

4,683,298
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数 票，得票数
占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3191%。

13.02王琼芝
表决结果：得票数223,625,999票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2068%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数4,688,114票，得票数占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3934%。

13.03曾冠凯
表决结果：得票数223,622,374票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2052%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数4,684,489票，得票数占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3375%。

13.04杨毓莹
表决结果：得票数223,621,197票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2047%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数4,683,312票，得票数占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3193%。

（十四）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
14.01
蔡彦卿
表决结果：得票数223,625,481票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2066%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数4,687,596票，得票数占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3854%。

14.02翁文能
223,620,907
表决结果：得票数 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.2046%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数4,683,022票，得票数占出席会议中小投资者所持有表决权的比例为72.3148%。

本次股东大会对前述审议的议案进行表决时由股东代表、监事代表以及本所律师共同参加计票和监票。

本次审议的议案（十）、议案11.01、议案11.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均为普通决议事项。经本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东大会议案均已获通过。本次股东大会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、 结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）