ST东时(603377):第五届监事会第十九次会议决议
转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2025年6月19日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席庄新刚先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等制度中相关条款亦作出相应修订。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。 截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。（公告编号：临2025-107）特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会 2025年6月25日 中财网
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