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浙江力诺(300838):修订及制定相关治理制度
| 时间：2025年06月25日 20:53:29 中财网 |
关于修订及制定相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次制度修订及制定情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。具体情况如下：
| 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东会审议 |
| 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 |
| 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 修订 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 4 | 修订 | 《关联交易管理办法》 | 是 |
| 5 | 修订 | 《对外担保管理办法》 | 是 |
| 6 | 修订 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 7 | 修订 | 《信息披露管理办法》 | 是 |
| 8 | 修订 | 《投资者关系管理制度》 | 是 |
| 9 | 修订 | 《累积投票制实施细则》 | 是 |
| 10 | 修订 | 《对外投资决策管理制度》 | 是 |
| 11 | 修订 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 |
| 12 | 修订 | 《股东会网络投票管理制度》（修订前原制 | 是 |
| 度名称为《股东大会网络投票管理制度》） | |||
| 13 | 修订 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修 订前原制度名称为《董事、监事、高级管理 人员薪酬管理制度》） | 是 |
| 14 | 制定 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 否 |
| 15 | 修订 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 |
| 16 | 修订 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 否 |
| 17 | 修订 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |
| 18 | 修订 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 |
| 19 | 修订 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 20 | 修订 | 《总经理工作细则》 | 否 |
| 21 | 修订 | 《财务管理制度》 | 否 |
| 22 | 修订 | 《内部审计制度》 | 否 |
| 23 | 修订 | 《子公司管理办法》 | 否 |
| 24 | 修订 | 《远期结售汇管理办法》 | 否 |
| 25 | 制定 | 《委托理财管理制度》 | 否 |
| 26 | 制定 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 否 |
本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
二、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025年 06月 26日
中财网