采纳股份(301122):第三届董事会第十四次会议决议
第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年6月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2025年6月25日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由2025年6月30日延长至2026年12月31日。 上述募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目再次延期的公告》。 2、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 1 / 5 中国证券监督管理委员会发布证监会公告【2025】8号《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为贯彻落实《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于修订、废止部分公司制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范性文件，决定对公司《股东大会议事规则》等9个内部制度部分条款进行相应修订，对《监事会议事规则》等3个内部管理制度予以废止。 4.1 修订《股东大会议事规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.2 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.3 修订《对外担保管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.4 修订《对外投资管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2 / 5 4.5 修订《关联交易决策制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.6 修订《累积投票制度实施细则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.7 修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.8 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.9 修订《募集资金管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.10 废止《监事会议事规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.11 废止《关联交易管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4.12 废止《融资与对外担保管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>等制度的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况决定对《董事会秘书工作规则》等13个内部制度部分条款进行相应修订。 5.1 修订《董事会秘书工作规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.2 修订《董事会审计委员会工作规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3 / 5 5.3 修订《董事会提名委员会工作规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.5 修订《董事会战略委员会工作规则》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.6 修订《经理工作制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.7 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.8 修订《投资者关系管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.9 修订《信息披露管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.10 修订《子公司管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.11 修订《市值管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.12 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 5.13 修订《内部审计制度》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。 6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意公司定于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 4 / 5 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2025年6月25日 5 / 5 中财网
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