采纳股份(301122):国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见
关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目再次延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,262,402.40元，其中超募资金总额为人民币693,369,702.40元。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084号”的验资报告。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及截至2025年5月31日投入具体情况如下： 单位：万元
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做再次延期调整，具体情况如下：
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况、投资进度，再次对本项目建设进度进行了梳理和统筹优化，公司审慎研究决定，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行再次调整，由 2025年 6月 30日延长至 2026年 12月 31日。 四、部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况所作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。 五、履行的程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司于 2025年 6月 25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025年 6月 25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对公司部分募投项目再次延期的事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 钟祝可 席 华 国泰海通证券股份有限公司 2025 年 6 月 25 日 中财网
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