成都银行(601838):成都银行股份有限公司2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月25日 20:14:28 中财网 |
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原标题: 成都银行: 成都银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：601838 证券简称： 成都银行 公告编号：2025-035
成都银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号 成都银行大厦5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 840 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,802,952,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 66.1317 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《 成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事马晓峰先生因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《 成都银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A股 | 2,800,910,937 | 99.9271 | 1,671,603 | 0.0596 | 369,713 | 0.0133 |
2 2024
、议案名称：关于《 成都银行股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,800,909,737 | 99.9271 | 672,803 | 0.0240 | 1,369,713 | 0.0489 |
3、议案名称：关于 成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,698,624,360 | 96.2779 | 104,031,680 | 3.7115 | 296,213 | 0.0106 |
4、议案名称：关于 成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,801,676,617 | 99.9544 | 1,229,738 | 0.0438 | 45,898 | 0.0018 |
5、议案名称：关于聘请 成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,801,164,246 | 99.9362 | 390,194 | 0.0139 | 1,397,813 | 0.0499 |
6、议案名称：关于 成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,569,576,761 | 99.9017 | 297,744 | 0.0190 | 1,246,852 | 0.0793 |
7、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 2,726,858,082 | 97.2852 | 45,124,666 | 1.6098 | 30,969,505 | 1.1050 |
此外，本次会议还向股东报告了《 成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》《 成都银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《 成都银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%以
上普通股股
东 | 1,844,047,769 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5%普通
股股东 | 348,061,944 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股股
东 | 609,566,904 | 99.7911 | 1,229,738 | 0.2013 | 45,898 | 0.0076 | | 其中:市值
50万以下
普通股股东 | 178,190,354 | 99.9372 | 65,988 | 0.0370 | 45,898 | 0.0258 | | 市值50万
以上普通股
股东 | 431,376,550 | 99.7309 | 1,163,750 | 0.2691 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 关于成都银行
股份有限公司
2024年度利润
分配预案的议 | 956,9
52,05
1 | 99.8668 | 1,229,
738 | 0.1283 | 45,89
8 | 0.0049 | | | 案 | | | | | | | | 5 | 关于聘请成都
银行股份有限
公司2025年度
会计师事务所
的议案 | 956,4
39,68
0 | 99.8134 | 390,1
94 | 0.0407 | 1,397,
813 | 0.1459 | | 6 | 关于成都银行
股份有限公司
2025年度日常
关联交易预计
额度的议案 | 815,4
39,29
1 | 99.8109 | 297,7
44 | 0.0365 | 1,246,
852 | 0.1526 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、 新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、陈加轶
2、律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2025年6月26日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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