健麾信息(605186):上海健麾信息技术股份有限公司关于新增2025年年度日常关联交易预计额度
上海健麾信息技术股份有限公司 关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ?本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）及控股子公司业务发展需要，预计公司及 控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称 “博科国信”）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人 民币2,400万元。 ?日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额 度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定 增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交 易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会 因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年6月25日，公司第三届董事会独立董事专门会议第 三次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度 的议案》。独立董事审查后一致认为：公司新增2025年年度日常关 联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 2、2025年6月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过 了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董 事对该议案进行表决时，关联董事戴建伟、邱泓回避表决。非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公 司股东大会审议。 3、2025年6月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过 了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监 事对该议案进行表决时，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过该议 案。该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2025年04月28日召开第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计额度的议案》。截至2025年5月31日，2025年度日常关联交易 预计额度执行情况如下： （单位：万元）
告经审定的数据为准。 （三）本次新增2025年度日常关联交易预计额度和类别 因公司业务发展需要，现需新增2025年度日常关联交易预计额度， 具体如下： （单位：万元）
（一）关联方的基本情况 1、公司名称：博科国信（武汉）科技有限公司 统一社会信用代码：91420103594531967M 注册资本：1270.5882万元人民币 法定代表人：周校平 成立时间：2012年5月10日 公司地址：湖北省武汉市江汉区汉兴街道发展四路1号2号楼2层、 3层 股东情况：周校平46.75%、上海健麾信息技术股份有限公司 32.00%、武汉泽朴投资有限公司13.25%、武汉博科国信信息技术合伙企业（有限合伙）4.00%、武汉博科医信信息技术合伙企业（有限合 伙）4.00%。 经营范围：许可项目:电子政务电子认证服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息系统集成服务;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发; 人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;网络技术服务;人工智能基础软件开发;物联 网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服 务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包 服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服 务;计算机系统服务;人工智能通用应用系统;智能机器人的研发;数 字文化创意软件开发;数字技术服务;工业互联网数据服务;第二类医 疗器械销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械租赁;专用设备修理;人工智能硬件销售;计算机软硬 件及辅助设备批发;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备零 售;网络设备销售;物联网技术研发;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2、关联方的主要财务数据 （单位：万元）
本公司控股股东、实际控制人、董事长戴建伟任博科国信董事， 公司董事会秘书邱泓任博科国信董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，博科国信为本公司的关联法人。 （三）履约能力分析 本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需，博科国信生产经 营情况正常，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常 经营需求所发生的关联交易。 公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的 原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所 发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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