杭州银行(600926):杭州银行2024年年度股东大会决议
|
时间：2025年06月25日 20:05:24 中财网 |
|
原标题: 杭州银行: 杭州银行2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600926 证券简称： 杭州银行 公告编号：2025-053
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079 可转债简称： 杭银转债
杭州银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年06月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区解放东路
168号杭银大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 899 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,262,712,921 | | 3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 59.2349 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
本次股东大会由 杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”
“ 杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东
大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国
公司法》及《 杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书王晓莉出席会议，公司其他高级管理人
员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称： 杭州银行股份有限公司2024年度董事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,418,552 | 99.9696 | 575,018 | 0.0135 | 719,351 | 0.0169 |
2、议案名称： 杭州银行股份有限公司2024年度监事会工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,410,752 | 99.9694 | 575,018 | 0.0135 | 727,151 | 0.0171 |
3、议案名称： 杭州银行股份有限公司2024年度财务决算报
告及2025年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,322,552 | 99.9673 | 671,418 | 0.0157 | 718,951 | 0.0170 |
4、议案名称： 杭州银行股份有限公司2024年度利润分配预
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,937,998 | 99.9818 | 332,084 | 0.0078 | 442,839 | 0.0104 |
5、议案名称： 杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,987,114 | 99.9830 | 294,804 | 0.0069 | 431,003 | 0.0101 |
6、议案名称： 杭州银行股份有限公司关于部分关联方2025
年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 923,061,277 | 99.9012 | 331,718 | 0.0359 | 581,423 | 0.0629 |
7、议案名称：关于聘任 杭州银行股份有限公司2025年度会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,669,436 | 99.9755 | 172,454 | 0.0040 | 871,031 | 0.0205 |
8、议案名称：关于解除独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,914,832 | 99.9813 | 175,106 | 0.0041 | 622,983 | 0.0146 |
9、议案名称：关于选举周亚虹先生为 杭州银行股份有限公司
第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,261,831,984 | 99.9793 | 255,454 | 0.0060 | 625,483 | 0.0147 |
注：周亚虹先生的独立董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙
江监管局核准。
10、议案名称：关于延长向特定对象发行A股股票股东大会
决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,230,166,071 | 99.2364 | 29,952,527 | 0.7026 | 2,594,323 | 0.0610 |
11、议案名称：关于延长股东大会授权董事会及董事会授权
人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,230,354,993 | 99.2409 | 29,767,705 | 0.6983 | 2,590,223 | 0.0608 |
12、议案名称：关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 例(%) | 票数 | 例(%) | | A股 | 4,215,645,638 | 98.8958 | 46,398,000 | 1.0885 | 669,283 | 0.0157 |
13、议案名称：关于选举王西刚先生为 杭州银行股份有限公
司第八届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 4,248,973,127 | 99.6777 | 10,192,551 | 0.2391 | 3,547,243 | 0.0832 |
注：王西刚先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%
以上普
通股股
东 | 2,697,724,783 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5%
普通股
股东 | 1,031,333,513 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%
以下普
通股股
东 | 532,879,702 | 99.8548 | 332,084 | 0.0622 | 442,839 | 0.0830 | | 其中:市
值50万
以下普
通股股
东 | 87,019,226 | 99.7194 | 137,184 | 0.1572 | 107,639 | 0.1234 | | 市值50
万以上
普通股
股东 | 445,860,476 | 99.8812 | 194,900 | 0.0437 | 335,200 | 0.0751 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 4 | 杭州银行股份
有限公司2024
年度利润分配
预案 | 1,562,364,542 | 99.9504 | 332,084 | 0.0212 | 442,839 | 0.0284 | | 5 | 杭州银行股份
有限公司关于
提请股东大会
授权董事会决
定2025年度中
期利润分配方
案的议案 | 1,562,413,658 | 99.9536 | 294,804 | 0.0189 | 431,003 | 0.0275 | | 6 | 杭州银行股份
有限公司关于
部分关联方
2025
年度日常
关联交易预计
额度的议案 | 921,212,604 | 99.9010 | 331,718 | 0.0360 | 581,423 | 0.0630 | | 7 | 关于聘任杭州
银行股份有限
公司2025年度
会计师事务所
的议案 | 1,562,095,980 | 99.9332 | 172,454 | 0.0110 | 871,031 | 0.0558 | | 8 | 关于解除独立
董事职务的议
案 | 1,562,341,376 | 99.9489 | 175,106 | 0.0112 | 622,983 | 0.0399 | | 9 | 关于选举周亚
虹先生为杭州
银行股份有限
公司第八届董
事会独立董事
的议案 | 1,562,258,528 | 99.9436 | 255,454 | 0.0163 | 625,483 | 0.0401 | | 10 | 关于延长向特
定对象发行A
股股票股东大
会决议有效期
的议案 | 1,530,592,615 | 97.9179 | 29,952,527 | 1.9162 | 2,594,323 | 0.1659 | | 11 | 关于延长股东
大会授权董事
会及董事会授
权人士处理向
特定对象发行
A股股票有关
事宜期限的议
案 | 1,530,781,537 | 97.9299 | 29,767,705 | 1.9044 | 2,590,223 | 0.1657 | | 12 | 关于拟发行资
本类债券及在
额度内特别授
权的议案 | 1,516,072,182 | 96.9889 | 46,398,000 | 2.9683 | 669,283 | 0.0428 | | 13 | 关于选举王西
刚先生为杭州 | 1,549,399,671 | 99.1210 | 10,192,551 | 0.6521 | 3,547,243 | 0.2269 | | | 银行股份有限
公司第八届董
事会非执行董
事的议案 | | | | | | |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第10、11、12项议案为特别决议议案，获得有表决
权股份总数的2/3以上通过。
2、第6项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其
基本情况如下：
| 序号 | 关联股东 | 关联关系 | 所持表决权
股份数（股） | | 1 | 杭州市财开投资集团有限公司 | 公司持股5%
以上股东 | 1,202,275,119 | | 2 | 红狮控股集团有限公司 | 公司持股5%
以上股东 | 700,213,537 | | 3 | 杭州市城市建设投资集团
有限公司 | 公司持股5%
以上股东 | 432,680,288 | | 4 | 新华人寿保险股份有限公司 | 公司持股5%
以上股东 | 362,555,839 | | 5 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 公司原持股
5%以上股东 | 296,800,000 | | 6 | 苏州新区高新技术产业股份
有限公司 | 公司董事任
职企业 | 118,010,988 | | 7 | 苏州苏高新科技产业发展
有限公司 | 公司董事任
职企业的一
致行动人 | 177,906,012 | | 8 | 杭州金投企业管理有限公司 | 公司持股5%
以上股东的
一致行动人 | 48,296,720 | | 9 | 浙江大华建设集团有限公司 | 公司监事任
职企业 | 1,730,000 |
参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财开投
资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资
集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、杭州市交通投资集
团有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新
科技产业发展有限公司、杭州金投企业管理有限公司。
3、除前述议案外，本次股东大会还听取了《 杭州银行股份
有限公司独立董事2024年度述职报告》《 杭州银行股份有限公
司2024年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报
告》《 杭州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》《杭
州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、律师见证结论意见：
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2025年6月26日
中财网
|
|
