成都银行(601838):成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
成都银行股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方 式召开，决议表决截止日为2025年6月25日。会议通知已于2025 年6月13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及任期 考核情况的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 监事张蓬回避表决。 二、审议通过了《关于监事长2024年度绩效考核相关事宜的议 案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 监事长孙波回避表决。 三、审议通过了《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于外部监事2024年度考核相关事宜的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 外部监事李良华、司马向林回避表决。 五、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标及 任期考核指标的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 监事张蓬回避表决。 六、审议通过了《关于监事长2025年度绩效考核指标相关事宜 的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 监事长孙波回避表决。 特此公告。 成都银行股份有限公司监事会 2025年6月26日 中财网
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