煜邦电力(688597):2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2025年 7月 目 录 会 议 须 知......................................................... 3 会 议 议 程......................................................... 5 会 议 议 案......................................................... 7 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案.......................... 7 议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案...................................................... 8 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。 会 议 议 程 会议时间：2025年 7月 11日（星期五）15点 00分 会议地点：北京市东城区和平里东街 11号航星科技园航星 1号楼 6层会议室 会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 会议主持人：董事长周德勤先生 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 7月 11日至 2025年 7月 11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记； 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员； 三、主持人宣读股东大会会议须知； 四、推举计票人和监票人； 五、逐项审议会议各项议案； 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2、《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》 六、与会股东或股东代理人发言及提问； 七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决； 九、复会，主持人宣布现场表决结果。 十、汇总网络投票与现场投票表决结果； 十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议； 十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见； 十三、与会人员签署会议文件； 十四、主持人宣布会议结束。 会 议 议 案 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 中国证券监督管理委员会 2025年 5月发布了《上市公司募集资金监管规则》，此规则已于 2025年 6月 15日正式施行。为进一步规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，对《募集资金管理制度》进行修订。 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025年 6月 26日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。 请各位股东及股东代表审议。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025年 7月 11日 议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延 期及增加实施主体与实施地点的议案 各位股东及股东代表： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施公司募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时将公司除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026年 12月及增加实施主体与实施地点。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币 100元，期限 6年，合计募集资金为人民币 41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币 716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。 根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。 二、募集资金投资项目及资金使用情况 截至2025年5月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
三、拟终止募投项目部分子项目情况及原因 （一）本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况 公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的子项目覆盖了电力产品、智能巡检、信息技术与储能业务的研发、测试与生产。 近年来，智能巡检及园区智慧巡检的行业竞争态势呈现加剧趋势。低空经济、机器人等领域的相关企业在技术研发、产品性能提升、服务优化等方面加大投入，推动市场竞争从单一的技术竞争，转变为涵盖技术、服务、品牌、价格等多维度的综合竞争格局；头部企业技术迭代，竞争优势进一步巩固，挤压了项目市场空间。此外，巡检机器人等个别产品受市场环境影响，客户的投资进度不及预期。在市场竞争日趋激烈的情况下，客户对智能巡检产品与服务的价格敏感度不断提高，由于竞争激烈，行业利润水平亦随之出现一定程度的下降。 公司经过对市场环境、竞争情况等各方面因素的审慎研究与评估，本着对投资者负责、保证募集资金使用效率，决定暂停募集资金投资项目中的部分巡检类子项目。公司将以自有资金继续投入巡检业务相关技术与产品的研发，保证公司智能巡检业务的可持续发展。 此次终止的巡检类的子项目包括，北京技术研发中心暨总部建设项目中的巡检机器人产品研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系统开发中的海上风机巡检系统开发、传感与数据处理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、输电线路图像在线监测装置生产线建设子项目。 具体情况如下： 单位：人民币万元
上述终止的募投项目部分子项目对应节余募集资金9,782.73万元，将继续存放于募集资金专用账户并严格按照相关规定做好募集资金管理。未来公司将尽快寻找有发展前景的新项目，合理使用节余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。 四、本次募投项目延期情况 （一）募投项目基本情况 结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对除上述终止子项目外的其余募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
（二）募投项目延期原因 1、北京技术研发中心暨总部建设项目 本项目涉及的总部建设事项基本已按原计划实施，其涉及的研发内容主要包括下述四个方向： （1）基于智能电力产品的电力物联网信息采集技术研发子项目：国网和南网正在推进新一代智能电能表和融合终端的产品技术标准，为了确保研发工作符合行业最新规范和技术要求，避免因标准更新导致研发工作的反复，公司出于审慎原则，决定等待国网标准最终确定、南网智能网关电能表检测通过后再加大设备投入，提高资金使用效益； （2）面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究子项目：公司前期已完成一批面向终端用户的产品，但可靠性的提升需要更多的实践数据，因此公司主动放缓产品研发和定型进度，集中资源提升无人机机巢的长期运行可靠性验证和运行保障，满足市场和客户需求； （3）储能系统运行信息采集设备研发、储能系统嵌入式安全监控设备研发子项目：2022年以来，公司管理、研发技术团队一直紧密跟踪储能技术发展趋势，通过自有资金投入开展了电池模组及 PACK、储能电池集装箱系统的研发并于2024年定型量产。子项目作为储能产品中的一个组成部分，待公司自研储能相关技术、产品相对成熟且应用前景更明确清晰后，继续开展子项目的研究工作，可与公司在售储能产品形成良好互动，产生更好的经济效益； （4）电力数字孪生系统研发项目：近年来人工智能技术特别是大模型技术的大发展，使数字孪生的构建及应用方式发生了较大变化。客户对数字孪生模型的需求不仅要能够反映物理实体的状态，还能通过人工智能算法进行自适应学习和智能优化。为了达到更好的研发效果，将人工智能和大模型技术应用于公司的数字孪生产品，公司决定将项目研发进度延期。 基于上述原因，为优化资金的投入产出效果，公司决定将上述研发项目实施期延至2026年12月。 2、海盐试验测试中心技术改进项目 该项目是配合各研发项目成果与相关产品进行性能测试，主要包括，智能电力产品试验测试能力技术改造、电力数字孪生系统应用展示、储能设备在线监测与安全管控系统演示验证项目。鉴于测试项目作为前序研发项目的延伸，其进程保持一定的同步性，公司决定将上述测试项目实施期延至2026年12月。 3、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目 本项目涉及的建设内容主要包括：（1）新一代智能电力产品生产建设项目，主要为物联网电能表所建设，目前建设进度已完成过半，将根据电网公司新技术标准推进后期建设；（2）上游模块与器件生产建设项目，包括 HPLC宽带载波模块、电流互感器和电源变压器，基于客户对技术标准的提高，公司对产线的建设投资趋于谨慎并放缓进程，未来配合电力产品研发和产线建设的进度，公司将加快推进上游模块与器件产线建设；（3）配套生产设施改进及质量提升项目，包括了 MES系统建设、质量监测能力建设及自动化库房建设，公司已进行了部分投入，后续将配合产线建设与产能提升加快推动配套设施改进建设；（4）无人机机巢生产线建设项目，智能无人机巢是低空经济中重要的基础设备，在技术和相关产品与软件平台处于攻克行业难题的快速迭代期，公司目前对产品进行持续改进和验证，不断增强产品性能、提升标准化程度、进行产线自动化规划的优化，因此推迟了海盐无人机巢产线的建设时间和投产进度。 基于上述情况，公司决定将上述生产建设项目实施期延至2026年12月。 （三）募投项目继续实施的必要性与可行性的论证 公司对募投项目继续实施的可行性进行了重新论证，具体如下： 1、北京技术研发中心暨总部建设项目 （1）项目继续实施的必要性 国家电网在多个领域推进数字化转型与能源互联网建设，南方电网亦在加快数字化转型，构建二三维数字孪生电网时空服务平台，继续实施募投项目契合公司主营业务，有利于公司把握行业发展新机遇，推动公司战略高质量发展。 公司聚焦智能电力产品、智能巡检、电力数字孪生领域等高精尖领域，致力于持续开发和迭代新产品，研发更多技术成果，丰富公司产品层次及产业布局。 本项目的实施，将进一步增强公司研发、管理、营运团队建设，提升和完善公司总部职能，提高公司科技创新基础设施支撑能力，增强研发效率及研发管控，有利于实现研发中心及总部管理现代化、集约化和协同化，为公司可持续发展提供保障。 （2）项目继续实施的可行性 国家电网及南方电网以电网建设及运营为核心业务，近年来发布多项政策持续推动智能巡检领域及智能电力产品领域发展。公司多项研发成果获得电网客户高度认可，获得12项国家电网、南方电网颁发的科技进步奖或科技成果奖，1项中国电机工程学会科学技术奖，这些荣誉体现了公司在电力行业技术研发方面的领先地位和具备较强的技术研发实力。公司在与电网长期合作中，持续开展智能电力产品的技术研发，积累了丰富的开发经验及应用基础。公司注重技术的持续创新，不断加大技术创新投入，从研发团队、研发体系、创新投入等多方面入手，持续进行新技术、新产品、新应用的研究开发，公司研发团队及研发体系将为项目实施提供保障。 （3）重新论证结论 施。基于上述分析，公司认为“北京技术研发中心暨总部建设项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。 2、海盐试验测试中心技术改进项目 （1）项目继续实施的必要性 公司的智能电力产品被广泛应用于电网的多个关键环节，其质量与可靠性直接关系到电网的稳定运行。通过升级试验测试中心，引入先进的测试设备与技术，能够全方位模拟产品在实际工况下的运行环境，对产品的功能、性能、电气特性、环境适应性等进行深度检测与评估。同时，本项目将搭建涵盖电网数字孪生设备层、平台层、应用层的完整系统演示中心和应用展示中心，承载数据采集、数据处理、数据存储、数据应用及系统可视化展示等功能，提升用户需求反馈速度和系统性能的迭代速度。本项目的实施，将进一步提高公司的测试分析能力、性能检测能力、试生产批量化验证能力，缩短产品研发周期，加快公司产品商业化进程与公司效益的实现，增强公司市场竞争力。 （2）项目继续实施的可行性 公司凭借深厚的技术积淀与丰富的行业服务经验参与制定的多项中国电机工程学会标准及国家电网企业标准，均已发布并实施，同时公司研发的多个项目受到客户认可及肯定，并多次参与标准制定，有利于公司充分理解客户需求、全面贯彻行业标准、明确行业发展方向，为项目建设实施提供支持。 （3）重新论证结论 基于上述分析，公司认为“海盐试验测试中心技术改进项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。 3、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目 （1）项目继续实施的必要性 公司深耕电力行业二十余年，打造了符合行业发展趋势、满足行业最新需求的产品，为把握电网信息化建设和巡检技术发展带来的巨大战略机遇，本项目将以募集资金购置先进设备，建设智能无人机巢、物联网电能表生产线及上游元器件产线，满足智能巡检与新一代智能电力产品的市场需求。项目完成后含的HPLC模块、电流互感器、电源变压器等上游部件的生产线，将实现智能电力产品上游模块和器件的自产，利于公司把控产品质量，增强规模效应降本增效，提高智能电力产品的毛利率与产品整体效能。 本项目是智能巡检硬件及智能电力产品研发、测试、生产的最后一环，是公司技术成果落地的重要步骤，项目的实施将增强公司硬件整体实力，符合公司“夯实硬件产品压舱石硬件、大力提升智能巡检业务、积极拓展工业互联网产品和技术”及“软硬件一体化发展”战略，有助于提升公司整体价值，巩固并提升公司行业地位。 （2）项目继续实施的可行性 市场方面，“十四五”现代能源体系规划明确提出推动构建新型电力系统，国家电网、南方电网均加大了投资力度。受益于电网工程建设投资加速，应用于电网和各大发电企业的智能电力终端产品市场有望快速扩容，按照国家电网规划，预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只，为公司智能硬件类产品的增长打开发展空间。公司涉及智能制造10余年，积累了丰富的生产经验及掌握熟练技能的技术工人，为募投项目的实施提供较好技术与人才条件。本项目通过在已建设厂房内进行装修改造、设备配置、招募相关人员，进行智能巡检及智能电力产品产线建设并投产，可实现从智能工厂建设、设备互联互通、数据采集分析、实时监控、高效节能层面逐一研究推进，实现了生产、包装、入库的全链条智能化协作。 （3）重新论证结论 基于上述分析，公司认为“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。 五、增加募投项目实施主体与实施地点的情况 募投项目之海盐试验测试中心技术改进项目实施主体为煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司，实施地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929号。 根据项目实施需要，增加实施主体的分公司即煜邦电力智能装备（嘉兴）有限地。 六、保障延期后募投项目如期完成的相关措施 公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续的实施，为确保募投项目延期后能够按期完成，公司将积极协调相关资源配置，有序推动募投项目按计划实，确保募投项目如期完工，持续加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，不断增强公司核心竞争力。 公司拟采取如下措施加强对募投项目的监督管理： 1、密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，及时调整项目策略，确保募投项目的顺利实施、预期效益的实现及募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施； 2、审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，提高募集资金的使用效率，根据公司战略及业务发展需要及时推进募集资金投资项目的实施进程； 3、持续关注外部经营环境与政策环境，积极筹划新的募集资金投资项目，推动公司业务可持续发展。 七、本次终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点对公司的影响 本次终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点事项是公司根据项目建设实施的实际情况和投资进度做出的审慎决定，符合公司实际经营需求，有利于公司优化资金的投入产出效果及募投项目的稳步实施。此次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划和股东、债券持有人的长远利益，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长远发展规划。 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025年 7月 11日 中财网
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