滨海能源(000695):2024年度股东大会决议

时间：2025年06月25日 18:56:46 中财网

原标题:滨海能源:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-041
天津滨海能源发展股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。


一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025年6月25日15:00。

2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼804室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人 263人，代表股份76,940,716股，占公表股份 74,717,016股，占公司有表决权股份总数的 33.6340％；通过网络投票的股东 258人，代表股份2,223,700股，占公司有表决权股份总数的1.0010％。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 262人，代表股份21,738,738股，占公司有表决权股份总数的9.7857％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第6项、第11项，经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案以普通决议审议通过，具体议案和表决结果如下：
1.关于《2024年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 76,520,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4543％；反对397,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5161％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

中小股东总表决情况：
同意21,318,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0684％；反对 397,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8267％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049％。

2.关于《2024年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 76,515,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4479％；反对398,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5178％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343％。

中小股东总表决情况：
同意21,313,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0459％；反对 398,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决3.关于《2024年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 76,519,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4526％；反对398,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5178％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

中小股东总表决情况：
同意21,317,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0624％；反对 398,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049％。

4.关于《2024年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 76,516,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4480％；反对398,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5178％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342％。

中小股东总表决情况：
同意21,314,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0463％；反对 398,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1210％。

5.关于2025年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 11,305,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3730％；反对398,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3960％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2310％。

中小股东总表决情况：
同意11,305,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3730％；反对 398,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3960％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司、天津京津文化传媒发展有限公司已回避表决。

6.关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意 76,514,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4463％；反对398,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5183％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。

中小股东总表决情况：
同意21,312,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0404％；反对 398,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8345％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1251％。

7.关于拟续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 76,518,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4510％；反对398,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5183％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。

中小股东总表决情况：
同意21,316,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0569％；反对 398,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8345％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086％。

8.关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 76,509,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4394％；反对399,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5195％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。

中小股东总表决情况：
同意21,307,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0160％；31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1454％。

9.关于公司监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 76,509,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4392％；反对399,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5188％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：
同意21,307,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0151％；反对 399,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8364％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1486％。

10.关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,310,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0316％；反对399,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8373％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311％。

中小股东总表决情况：
同意21,310,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0316％；反对 399,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8373％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311％。

本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。

11.关于为全资子公司提供履约担保的议案
总表决情况：
同意 76,513,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4449％；反对399,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5186％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东总表决情况：
反对 399,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8354％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1293％。

12.关于向控股股东借款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,417,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5234％；反对294,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3524％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242％。

中小股东总表决情况：
同意21,417,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5234％；反对 294,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3524％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1242％。

本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。

13.关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案 总表决情况：
同意 76,516,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4488％；反对399,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5186％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。

中小股东总表决情况：
同意21,314,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0491％；反对 399,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8354％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：吴晓宇、王奕涵
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次四、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议。

2.公司2024年度股东大会法律意见书。


特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司 董事会
2025年6月26日