盛通股份(002599):2025年第一次临时股东大会会议决议
2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2025年第一次临时股东大会会议于2025年6月25日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东 733人，代表股份 177,340,869股，占公司有表决权股份总数的 33.2922％。 其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 174,070,369股，占公司有表决权股份总数的 32.6782％。 通过网络投票的股东 727人，代表股份 3,270,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6140％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 728人，代表股份 3,270,600股，占公司有表决权股份总数的 0.6140％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.00001％。 通过网络投票的中小股东 727人，代表股份 3,270,500股，占公司有表决权3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，董事、财务总监许菊平，监事殷庆允、王莎莎、刘万坤，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍。 二、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下： 提案 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 总表决情况： 同意 176,191,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3517％；反对 815,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4600％；弃权333,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1883％。 中小股东总表决情况： 同意 2,120,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8474％；反对 815,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9450％；弃权 333,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2076％。 该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果为通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所； 2、见证律师：宋雯、蔡畅； 3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公1、《北京盛通印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议》； 2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025年 6月 26日 中财网
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