黑芝麻(000716):2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月25日 18:45:59 中财网

原标题:黑芝麻:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-031
南方黑芝麻集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 25日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于 2025年 5月 29日召开第十一届董事会 2025年第六次临时会议，审议并通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025年 6月 25日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2025年 5月 30日公告了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2025年6月25日（星期三）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室 （3）会议主持人：董事长李玉珺先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 6月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类	股东人数（名）	持股数（股）	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况		911	263,934,683	35.0283%
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	17	257,026,677	34.1115%
	参加网络投票的股东	894	6,908,006	0.9168%
二、中小股东出席情况		897	7,468,306	0.9912%
其中	出席现场会议的中小股东	3	560,300	0.0744%
	参加网络投票的中小股东	894	6,908,006	0.9168%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会。


三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提案 编号	提案 名称	出席会议的有效 表决权股份数量（股）	投票表决结果			审 议 结 果
			同意票		反对票		弃权票
			同意票数 （股）	占有效表 决权股份 比例	反对票 数（股）	占有效表 决权股份 比例	弃权票 数（股）	占有效表 决权股份 比例
1.00	《关于<公 司 2024年 度董事会工 作报告>的 议案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,892,500	85.2996%	754,406	10.9207%	261,100	3.7797%
		合计	263,934,683	262,919,177	99.6152%	754,406	0.2858%	261,100	0.0989%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,452,800	86.4025%	754,406	10.1014%	261,100	3.4961%
2.00	《关于<公 司 2024年 度监事会工 作报告>的 议案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,473,900	79.2399%	747,006	10.8136%	687,100	9.9464%
		合计	263,934,683	262,500,577	99.4566%	747,006	0.2830%	687,100	0.2603%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,034,200	80.7974%	747,006	10.0023%	687,100	9.2002%
3.00	《关于<公 司 2024年 度内部控制 自我评价报 告>的议案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,771,000	83.5407%	871,206	12.6115%	265,800	3.8477%
		合计	263,934,683	262,797,677	99.5692%	871,206	0.3301%	265,800	0.1007%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,331,300	84.7756%	871,206	11.6654%	265,800	3.5590%
4.00	《关于<公 司 2024年 度财务决算 报告>的议 案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,882,400	85.1534%	752,206	10.8889%	273,400	3.9577%
		合计	263,934,683	262,909,077	99.6114%	752,206	0.2850%	273,400	0.1036%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,442,700	86.2672%	752,206	10.0720%	273,400	3.6608%
5.00	《关于<公 司 2024年 年度报告全 文及摘要> 的议案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,450,300	78.8983%	755,406	10.9352%	702,300	10.1665%
		合计	263,934,683	262,476,977	99.4477%	755,406	0.2862%	702,300	0.2661%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,010,600	80.4814%	755,406	10.1148%	702,300	9.4037%
6.00	《关于<公 司 2024年 度利润分配 预案>的议 案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,835,700	84.4773%	813,406	11.7748%	258,900	3.7478%
		合计	263,934,683	262,862,377	99.5937%	813,406	0.3082%	258,900	0.0981%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,396,000	85.6419%	813,406	10.8914%	258,900	3.4666%
7.00	《关于<公 司 2025年 度财务预算 方案>的议 案》	现场 投票	257,026,677	257,026,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	6,908,006	5,835,800	84.4788%	786,706	11.3883%	285,500	4.1329%
		合计	263,934,683	262,862,477	99.5938%	786,706	0.2981%	285,500	0.1082%
		其中中小 股东投票	7,468,306	6,396,100	85.6433%	786,706	10.5339%	285,500	3.8228%

本次股东大会上，公司现任及报告期内离任独立董事就履职情况进行述职，各独立董事述职报告具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告。

（二）关于议案审议和表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。


四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告



南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会 2025年 6月 26日