麦澜德(688273):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月25日 18:36:09 中财网

原标题:麦澜德:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-024
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年06月25日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,424,947
普通股股东所持有表决权数量	64,424,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.8688
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8688

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	64,408,080	99.9738	4,200	0.0065	12,667	0.0197

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于使用部分超额 募集资金永久补充 流动资金的议案》	212,930	92.6600	4,200	1.8277	12,667	5.5123

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：阳靖、马继伟
2、律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月26日