三生国健(688336):三生国健：第五届监事会第六次会议决议
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届监事会第六次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。 经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董 事会根据公司2024年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予 价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由11.95元/股调整为 11.83元/股。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的议案》 （1）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 （2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为： 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本 次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董事会以2025年6月25日为授予日，授 予价格为11.83元/股，向43名激励对象授予115.70万股限制性股 票。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的公告》。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 2025年6月26日 中财网
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