三生国健(688336):三生国健：第五届董事会第九次会议决议
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯和现场结合方式召 开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长LOUJING先 生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 根据2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2024年中期利润分配预案>的议案》确定以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.033 元（含税）；公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》，确定 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.09元（含税）。上述权益分派事项已实施完毕。结合公司已实施 的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格=11.95-0.033-0.09 ≈11.83元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘彦丽、 孙永芝回避表决，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予 价格的公告》。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《三生国健药 业（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司和激励 对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，2024年限制性股票激 励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2025年6 月25日为授予日，授予价格为11.83元/股，向43名激励对象授予 115.70万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇 市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。 公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司开展外汇套期保值业务。 公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作 为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公 告》。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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