光大证券(601788):光大证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会 议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议于2025年6 月25日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事12人，实到董事12人。其中，赵陵先生、连涯邻先生现场参会； 刘秋明先生、马韧韬女士、潘剑云先生、任永平先生、殷俊明先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、秦小征先生、刘应彬先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>及其附 件的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司募集资金管 理及使用制度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开股东大会的议案》，同意公司召开2025 年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年 第一次H股类别股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2025年第 二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一 次H股类别股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出股东 大会的通知。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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