威孚高科(000581):第十一届董事会第九次会议决议
无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2025年 6月20日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2025年 6月 25日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见 2025年 6月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-046）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十六日 中财网
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