华峰化学(002064):第九届董事会第十一次会议决议
华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025年 6月 20日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025年 6月25日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9人，实到 9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于热电联产扩建项目调整的议案》。 具体内容详见登载于 2025年 6月 26日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于热电联产扩建项目调整的公告》。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第十一次会议决议。 华峰化学股份有限公司董事会 2025年 6月 25日 中财网
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