哈三联(002900):变更公司经营范围及修订《公司章程》

时间：2025年06月25日 17:25:44 中财网

原标题:哈三联:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-035 哈尔滨三联药业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营拓展的需求，依照企业经营范围登记管理的规范性要求，公司拟增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”的经营范围。公司于 2025年 6月 25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。

一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制品生产。

一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况

修订前

修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托 生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料 生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生 产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学 品）；消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和 一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危 险货物）；检验检测服务。 一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批 发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究 和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托 生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产；饮料 生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产； 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）； 消毒器械生产；消毒器械销售；卫生用品和一次性 使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货 物）；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制 品生产。 一般项目：医用包装材料制造；第一类医疗器械生 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批 发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究 和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门，办理后续工商变更登记手续等事宜。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。


哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年 6月 25日