英威腾(002334):调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，相关内容公告如下： 一、 2021年研发骨干股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年 8月 27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2021年 8月 27日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年 8月 31日至 2021年 9月 9日，公司对激励对象名单在公司内网系统进行了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年 9月 11日，公司披露了《监事会关于 2021年研发骨干股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021年 9月 16日，公司召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。 5、2021年 9月 17日，公司披露了《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2021年 9月 23日，公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 7、2022年 9月 26日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 8、2023年 5月 30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划及 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将 2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由 5.73元/股调整为 5.67元/股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 9、2023年 9月 22日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 10、2024年 5月 23日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划及 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将 2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由 5.67元/股调整为 5.61元/股。 11、2024年 9月 24日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于 2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见。 12、2025年 6月 24日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将 2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由 5.61元/股调整为 5.55元/股。 二、调整事由及调整方法 1、调整事由 公司于 2025年 6月 18日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，2024年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本 813,530,920股剔除已回购股份9,285,000股后的 804,245,920股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），合计派发现金分红总额人民币 48,254,755.20 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为 2025年 6月23日，除权除息日为 2025年 6月 24日。 本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，每 10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股，即每 10股 0.593152元= 48,254,755.20元÷813,530,920股*10股，即每股 0.0593152元。 根据《2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 2、调整方法 根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为： P＝P -V=5.61元/股-0.0593152元/股=5.55元/股（四舍五入后保留小数点后0 两位）。 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。 经派息调整后，P仍须大于1。 三、本次股票期权激励计划行权价格调整对公司的影响 本次对2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、提名与薪酬考核委员会意见 经审核：公司本次调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 五、法律意见书结论性意见 信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议； 2、提名与薪酬考核委员会决议； 3、法律意见书。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 24日 中财网
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