津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年6月25日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵 炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案： 1.审议通过关于向参股公司增资暨关联交易的议案 为支持参股公司江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“江西百思 康瑞”）技术更新改造项目工作，增强其综合实力，推动其进一步高质量发展，公司拟增资人民币2,040万元，增资完成后，公司持股比例由 29.9946%变为29.9970%。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 监事会认为：江西百思康瑞自设立至今发展状况良好，增资符合其 长远发展的需要。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向参股公司增资暨关联交易事项。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的 议案 因生产经营及业务发展需要，公司子公司天津津药环境科技有限公 司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请三年期贷款1.35亿元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 监事会认为：本次公司控股子公司环境科技拟以自有资产抵押向财 务公司申请三年期贷款1.35亿元，有利于解决生产经营及业务发展需要，符合公司整体利益。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易事项。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2025年6月25日 中财网
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