[担保]鸿远电子(603267):鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）、成都蓉微微波电子科技有限公司（以下简称“成都蓉微”） ? 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、成都蓉微提供的最高担保合同金额分别为人民币1,100万元、4,400万元、1,100 1,500 1,000 万元、 万元、 万元；截至目前，公司为其提供的担保 合同金额为人民币45,400.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币11,053.78万元。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通、鸿立芯、成都蓉微为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额分别为人民币1,100万元、4,400万元、1,100万元；为鸿立芯、成都蓉微向成都银行股份有限公司华兴支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为人民币1,500万元、1,000万元。公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2025年3月27日公司召开第三届董事会第十八次会议，2025年4月17日公司召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。2025年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、鸿立芯、成都鸿启兴电子科技有限公司、成都蓉微、六安鸿安信电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币11.30亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-011）。 本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1、北京元陆鸿远电子技术有限公司 统一社会信用代码：911101156996447300 成立时间：2009年12月18日 注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号法定代表人：王新 经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：公司持有100%股权。 元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
统一社会信用代码：911101063483939766 成立时间：2015年7月1日 1 2 5 503 注册地址：北京市大兴区天贵街 号院 号楼 层 室 法定代表人：王淑娟 注册资本：6,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：公司持有100%股权。 创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X 成立时间：2020年7月8日 注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室 法定代表人：王淑娟 注册资本：2,000万元 经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：公司持有100%股权。 鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K 成立时间：2017年3月22日 注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层 法定代表人：罗闯 注册资本：3,400万元 经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：
鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
91510107752815819L 统一社会信用代码： 成立时间：2003年8月21日 注册地址：四川省成都市成华区成业路6号9栋4层1、2号房 法定代表人：章莉 注册资本：5,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司持有100%股权。 单位：万元
上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。 三、担保协议的主要内容 （一）杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行 2、债务人：元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通 3、担保金额：元陆鸿远为人民币1,100万元；创思北京为人民币4,400万元；鸿远泽通为人民币1,100万元。 4、担保方式：连带责任保证 5、担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。 6、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。 （二）成都银行股份有限公司华兴支行 1、债权人：成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称“乙方”） 2、债务人：鸿立芯、成都蓉微 3、担保金额：鸿立芯为人民币1,500万元；成都蓉微为人民币1,000万元。 4、担保方式：连带责任保证 5、担保范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。 6、担保期限：保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 四、本次担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司合并报表范围子公司，公司对其日常经营管理、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，鸿立芯少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。 五、董事会意见 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。 董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。 公司于2025年4月17日召开2024年年度股东会，审议通过了上述议案。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币53,900.00万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司2024年度经审计净资产的12.73%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币12,006.38万元，占公司2024年度经审计净资产的2.84%。公司不存在逾期担保的情况。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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