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云维股份(600725):云维股份第十届董事会第十一次会议决议
| 时间：2025年06月25日 16:03:50 中财网 |
证券代码： 证券简称：云维股份 公告编号：临
云南云维股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月18日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-028号公告）；同意聘任李猛先生为公司董事会秘书。
本议案于2025年6月25日经董事会提名委员会会议审议通过。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-028号公告）。
同意聘任张攀英为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年6月26日
中财网