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湖南白银(002716):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年06月24日 23:16:00 中财网 |
湖南白银股份有限公司关于召开 2025年第
一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月23日
召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）
下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年7月18日上午9:15—9:25，9：
30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年7月18日9:15至2025年7月18日15：00的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025
年7月14日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道1号湖南白银316会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励 计划（草案）及摘要》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励 计划考核管理办法》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励 计划相关事宜的议案 | √ |
| 4.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 | √ |
| 5.00 | 关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股 份相关事项的议案 | √ |
以上事项经公司第六届董事会第十二次会议和第六届
监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年6月23
日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第六届董事会第十二次会议决议公告》与《第六届监事
会第七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年7月16日上午09:00—11:30，下
午13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1
号湖南白银证券法务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单
等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席
人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，
需在2025年7月16日下午17点前送达或传真至公司证券
法务部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道
1号白银城证券法务部；
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《第六届监事会第七次会议决议》
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025年6月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投
票简称：“白银投票”
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会的提案为非累计投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 议案内容 | 委托价格 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日（现场
股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年7月18日（现
场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）及摘 要》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》 的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于审议公司董事会授权经营管理层办 理公司本次回购股份相关事项的议案 | √ |
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月
日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃
权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
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