华林证券(002945):2025年第一次临时股东大会决议
华林证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年 6月 24日（星期二）14:30 2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 24日 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 （三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长林立先生 （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东 307人，代表股份 2,438,639,097股， 占上市公司总股份的 90.3200％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 2,430,000,101股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网络投票的股东 302人，代表股份 8,638,996股，占公司股份总数 0.3200％。 （二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况： 1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表 决。 提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事 会的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 总表决情况： 同意 2,438,349,797股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对143,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0060％。 中小股东总表决情况： 同意 8,349,797股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.6513％；反对143,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6553％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的1.6935％。 表决结果：本提案获得通过。 提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》 并更名的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 总表决情况： 同意 2,438,283,497股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0089％。 中小股东总表决情况： 同意8,283,497股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.8838%；反对139,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6136%；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权 68,800股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的2.5026%。 表决结果：本提案获得通过。 提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》 的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 总表决情况： 同意 2,438,285,997股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 139,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 214,100股（其中，因未投票默认弃权 66,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。 中小股东总表决情况： 同意8,285,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9128%；反对 139,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6090%；弃权 214,100股（其中，因未投票默认弃权 66,700股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.4783%。 表决结果：本提案获得通过。 提案 4.00 关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》 的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 总表决情况： 同意 2,438,333,497股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对141,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0067%。 中小股东总表决情况： 同意8,333,497股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4626%；反对141,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6368%；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的1.9007%。 表决结果：本提案获得通过。 提案 5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的 议案 同意 2,435,475,901股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8703%；反对 2,942,396股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1207%；弃权220,800股（其中，因未投票默认弃权76,900股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。 表决结果：本提案获得通过。 提案 6.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 本议案采用累积投票制，选举林立先生、张则胜先生为公司第四 届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 6.01 选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事 同意2,436,849,352票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9266%。其中，中小股东总表决情况：同意6,849,352票，占出席 本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.2832%。 选举结果：当选 6.02 选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事 同意2,436,953,623票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9309%。其中，中小股东总表决情况：同意6,953,623票，占出席 本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4902%。 选举结果：当选 提案 7.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 本议案采用累积投票制，选举田利辉先生、李伟东先生为公司第 四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 7.01 选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事 同意 2,436,990,313票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6,990,313票，占出席 本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9149%。 选举结果：当选 7.02 选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事 同意 2,436,989,623票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6,989,623票，占出席 本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9069%。 选举结果：当选 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：雷思彤女士、高璐女士 3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为， 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、华林证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股 份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十五日 中财网
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