华林证券(002945):第四届董事会第一次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于 2025年 6月 23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限），并于 2025年 6月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。全体董事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于选举林立先生为公司第四届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举林立先生担任公司第四届董事会董事长， 任期自本次会议审议通过之日起生效。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 公司第四届董事会下设战略规划与 ESG委员会、审计与关联交 易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起生效。具体如下： （1）战略规划与 ESG委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、 万丽；林立任主任委员； （2）审计与关联交易委员会，委员：田利辉、林立、李伟东； 田利辉任主任委员； （3）风险控制委员会，委员：李伟东、林立、张则胜、田利辉； 李伟东任主任委员； （4）薪酬与提名委员会，委员：李伟东、林立、田利辉；李伟 东任主任委员。 表决情况均为：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得 通过。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下： （1）续聘秦湘女士为公司首席执行官； （2）续聘梁仁栋先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险 官； （3）续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书； （4）续聘蒋健先生为公司执委会委员； （5）续聘姚松涛先生为公司执委会委员； （6）续聘曾君先生为公司执委会委员； （7）续聘卢小方先生为公司执委会委员； （8）续聘王惠春先生为公司执委会委员，并担任首席运营官； （9）聘任吴秋娜女士为公司执委会委员、财务总监； （10）聘任吴伟中先生为公司执委会委员、首席信息官； （11）续聘王宁女士为公司证券事务代表。 上述高级管理人员及证券事务代表的聘任自董事会决议通过之 日起生效。本次聘任后，董事会将对相关高管每年进行一次考核。 谢颖明女士、王宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。 表决情况均为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通 过。 公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。其中，财务 总监的聘任已经董事会审计与关联交易委员会审议通过。 4、《关于修订<华林证券股份有限公司内部审计管理规定>的议 案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司内部审计管理规定（2025年 6月）》详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 二、备查文件 1、华林证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十五日 中财网
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