璞泰来(603659):董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度
董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章总则 第一条为了完善对上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章薪酬构成及发放 第四条公司董事的薪酬： （一）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （二）未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。 （三）公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第五条公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成。 （一）基本工资标准综合考虑所任职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定； （二）绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定。 第六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。 第七条董事、高级管理人员具体薪酬的确定程序： （一）公司董事会薪酬与考核委员会根据了解和掌握的情况，按照绩效考核标准对董事、高级管理人员进行绩效考核； （二）根据岗位绩效考核结果及公司薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的具体报酬数额和奖励方式，审议通过后报公司董事会； （三）公司董事会负责审议公司高级管理人员的具体薪酬方案，公司股东会负责审议董事的具体薪酬方案。 第八条在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴按季度发放。 第九条董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可以给予降薪或不予发放绩效奖金： （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的； （三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的。 第三章薪酬调整 第十条薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司经营发展情况的变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。 第十一条董事、高级管理人员的薪酬调整依据为： （一）所处地区及行业薪资水平变动。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业及所处地区的薪资数据，作为公司薪资调整的参考依据；（二）社会物价增长水平。公司应参考社会物价增长水平调整薪资，从而确保其实际购买力水平保持在合理水平； （三）公司收入规模、盈利及增长情况； （四）公司发展战略或组织结构调整； （五）个人绩效表现、职级和职责调整等。 第四章其他激励事项 第十二条公司可以实施股权激励计划，对非独立董事、高级管理人员及其他员工进行长期性激励。 第十三条激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的百分比。 第十四条激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。 第十五条薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励非独立董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的方案，并制订相应的考核办法，报公司董事会或股东会审议批准后实施。 第五章附则 第十六条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月 中财网
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