|
湖南发展(000722):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年06月24日 22:53:49 中财网 |
经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议，公司定于2025年07月10日（周四）召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容如下。
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第十一届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年07月10日（周四）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 | √ |
| 非累积 投票提案 | ||
| 1.00 | 提案 1 ：关于变更公司名称的议案 | √ |
| 2.00 | 提案 2 ：关于修订《公司章程》及其附 件的议案 | √ |
| 3.00 | 提案 3 ：关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 4.00 | 提案 4 ：关于补选公司董事的议案 | √ |
| 5.00 | 提案 5 ：关于调整独立董事、外部董事 津贴的议案 | √ |
特别提示：1、提案1、2为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。2、以上提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）方式办理登记手续； （2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2025年07月04日和2025年07月07日的8:30-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼
邮政编码：410015
联系电话：0731-88789296
联 系 人：李志科 陈薇伊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
六、备查文件
公司第十一届董事会第二十八次会议决议
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2025年06月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360722。
2、投票简称：发展投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年07月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年07月10日上午9:15，结束时间为2025年07月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量： 委托人对本次股东大会提案表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 提案 1 ：关于变更公司名称的议案 | √ | |||
| 2.00 | 提案 2 ：关于修订《公司章程》及其附件的 议案 | √ | |||
| 3.00 | 提案 3 ：关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 提案 4 ：关于补选公司董事的议案 | √ | |||
| 5.00 | 提案 5 ：关于调整独立董事、外部董事津贴 的议案 | √ |
签发日期： 年 月 日
中财网