云天励飞(688343):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月24日 22:45:16 中财网 |
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原标题:云天励飞:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-035
深圳云天励飞技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月24日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 |
| 普通股股东人数 | 278 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,455,229 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 115,455,229 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 32.6420 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.6420 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,005,986 | 99.6109 | 399,673 | 0.3462 | 49,570 | 0.0429 |
2、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,013,941 | 99.6178 | 385,218 | 0.3337 | 56,070 | 0.0486 |
3、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,009,541 | 99.6140 | 396,118 | 0.3431 | 49,570 | 0.0429 |
4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 114,979,312 | 99.5878 | 439,273 | 0.3805 | 36,644 | 0.0317 |
5、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,013,373 | 99.6173 | 390,825 | 0.3385 | 51,031 | 0.0442 |
6、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,022,034 | 99.6248 | 392,711 | 0.3401 | 40,484 | 0.0351 |
（二）及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 2024
关于公司
年度利润分配
方案的议案》 | 25,22
3,532 | 98.1481 | 439,2
73 | 1.7093 | 36,64
4 | 0.1426 |
| 5 | 关于续聘2025
年度审计机构 | 25,25
7,593 | 98.2807 | 390,8
25 | 1.5208 | 51,03
1 | 0.1986 |
| | 的议案》 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5；
3、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：田维娜律师和骆霄律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年6月25日
中财网
