航天智造(300446):第五届监事会第十四次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 6月 17日，向全体监事发出了《第五届监事会第十四次 会议通知》，会议于 2025年 6月 23日下午 16:30在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 5名，实际 出席监事 5名。出席现场会议的监事有张亚、黄亚、王良文和苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷。会议对通知所列议 案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公 开招标形成关联交易的议案》 监事会认为：公司控股子公司乐凯化学材料有限公司因公开 招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合公司的发展规 划和经营利益，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独 立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东和 非关联股东合法权益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易 的公告》。 关联监事张亚、汪玉婷、黄亚因在交易对方实际控制人控制 的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。 表决结果：赞同票为 2票；反对票为 0票；弃权票为 0票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会的设置， 《监事会议事规则》相应废止。监事会取消后，由董事会审计委 员会履行相关职责，不会影响公司内部监督机制的正常运行。张 亚女士、汪玉婷女士、黄亚先生、王良文先生、苏志革先生因公 司治理结构调整，在第五届监事会中担任的职务自然免除。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度 的公告》。 表决结果：赞同票为 5票；反对票为 0票；弃权票为 0票。 审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十四次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司监事会 2025年 6月 24日 中财网
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