航天智造(300446):第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
第五届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限 公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公 司”） 于 2025年 6月 23日召开了第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议，就拟提交公司第五届董事会第十七次会议审 议的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联 交易的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下： 一、对《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》的审核意见 经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由乐凯化学材 料有限公司公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公 允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不 会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。因此，我们一致 同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司 独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维 2025年 6月 24日 中财网
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