科兴制药(688136):作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票
科兴生物制药股份有限公司 关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关2024 于作废 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性> <2024 股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次2024 临时股东大会审议的公司 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的授予日为2024年6月14日，12 / 147 378.6 以 元股的授予价格向 名激励对象授予 万股限制性股票。监事会对 授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 （一）部分激励对象失去激励资格 鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象中20名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的55.60万股限制性股票不得归属，由公司作废。 综上所述，本次合计作废的限制性股票数量为55.60万股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股票激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。 五、律师结论性意见 北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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