华能国际(600011):华能国际2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月24日 22:25:46 中财网

原标题:华能国际:华能国际2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-035
华能国际电力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102
会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	760
其中：A股股东人数	757
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,522,918,937
其中：A股股东持有股份总数	8,305,979,904
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,216,939,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	60.662901
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.910756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.752145

(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张丽英、党英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	8,282,212,163	99.713848	23,242,107	0.279824	525,634	0.006328
H 股	990,146,022	81.363651	201,561,011	16.562950	25,232,000	2.073399
普 通 股 合 计	9,272,358,185	97.368866	224,803,118	2.360654	25,757,634	0.270480

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,302,962,203	99.963668	2,684,867	0.032325	332,834	0.004007
H股	1,191,312,900	97.894214	394,133	0.032387	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,494,275,103	99.699212	3,079,000	0.032332	25,564,834	0.268456

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,302,906,603	99.962999	2,740,367	0.032993	332,934	0.004008
H股	1,191,018,900	97.870055	688,133	0.056546	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,493,925,503	99.695540	3,428,500	0.036003	25,564,934	0.268457

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,302,333,614	99.956100	3,466,190	0.041732	180,100	0.002168
H股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,494,040,647	99.696750	3,466,190	0.036398	25,412,100	0.266852

5、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,302,389,314	99.956771	3,408,090	0.041032	182,500	0.002197
H股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,494,096,347	99.697335	3,408,090	0.035788	25,414,500	0.266877

6、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	8,261,762,035	99.467638	44,046,269	0.530296	171,600	0.002066
H 股	819,415,069	67.334110	371,971,964	30.566196	25,552,000	2.099694
普 通	9,081,177,104	95.361277	416,018,233	4.368600	25,723,600	0.270123
股 合 计

7、议案名称：《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	% 比例（ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	8,303,450,313	99.969545	2,390,491	0.028780	139,100	0.001675
H股	1,191,707,033	97.926601	0	0.000000	25,232,000	2.073399
普通股 合计	9,495,157,346	99.708476	2,390,491	0.025103	25,371,100	0.266421

(二)累积投票议案表决情况
8.00关于增补公司董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
8.01	增补李进先生为公司非独立董事	9,444,977,244	99.181536	是
8.02	增补高国勤先生为公司非独立董 事	9,444,415,913	99.175641	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
4	公司2024年度 利润分配预案	1,680, 546,9 47	99.7834 99	3,466, 190	0.20580 7	180,1 00	0.010694
8.01	增补李进先生 为公司非独立 董事	1,656, 591,6 15	98.3611 37	-	-	-	-
8.02	增补高国勤先 生为公司非独 立董事	1,656, 030,2 84	98.3278 08	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2024 2025 7 9
公司 年度末期股息将派发予 年 月 日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2024年度利润分配实施公告。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025年6月25日