绿城水务(601368):广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
证券代码： 证券简称：绿城水务 公告编号： 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月23日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-017）。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司累积投票制实施细则（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度（2025年6月修订）》《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度——关联方交易（2025年6月修订）》。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 同意于2025年7月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-018）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
 |