中原环保(000544):第九届董事会第十五次会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或 “中原环保”）于 2025年 6月 11日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第十五次会议的通知。 2、召开时间：2025年 6月 23日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 7人，现场出席董事 5 人，通讯方式出席 2人，董事马学锋先生、独立董事刘民英先生 以通讯方式出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于将郑州市污水净化有限公司所持河南新泓光 谷新能源有限公司 51%股权无偿划转至中原环保股份有限公司 的议案》 赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票 2、通过《关于签署再生水供水合同暨关联交易的议案》 赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票，关联董事梁伟刚、 马学锋、谭云飞回避表决。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十四日 中财网
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