威锐股份(873328):拟投资建设智能制造中心项目
上海威锐电子科技股份有限公司 关于拟投资建设智能制造中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展规划和战略部署需要，上海威锐电子科技股份有限公司（以下简 称“威锐股份”） 拟向上海市松江区人民政府购置土地7483平方米(11.22亩)，用于威锐股份智能制造中心项目建设。拟建成后公司可具备工业无线通信设备产能 15 万台/年，太阳能板生产产能 50 兆瓦/年，配电系统产能 3000 套/年；预计项目总投资12,000万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2025 年 6 月24日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司拟投资建设智能制造中心项目的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 该拿地及建设项目需要经过松江区相关职能部门审核批准，目前项目准入及方案规划已经获得审批，正在进行拿地流程，预计2025年7月份签订土地出让合同。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 （一） 投资标的基本情况 投资项目的具体内容 拟建设项目占地7483 平方米（11.22 亩），总建筑面积 18707.30 平方米，地上建筑面积 15267.30 平方米，地下建筑面积 3440.00 平方米，计容面积 14961.30平方米。项目主要建设内容为：6 层智造车间一幢、门卫、消防控制室、地下车库等辅助设施及道路、绿化等。 （二） 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本项目总投资预计12,000 万人民币，以公司自有资金和融资解决（银行贷款与股权融资）。 三、对外投资协议的主要内容 本项目为公司新建生产制造车间及配套办公用房、购置生产设备及辅助生产设施。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本项目的规划建设是为了满足公司战略发展的需要，满足客户订单需求，同时能够整体提升产品制造工艺和产能，提升企业核心竞争力和效益，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，增强公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资存在的风险 本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内 控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范 和应对上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。 五、备查文件 1、上海威锐电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 上海威锐电子科技股份有限公司 董事会 2025年6月24日 中财网
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