盛剑科技(603324):盛剑科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年7月10日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月10日 14点30分 召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月10日 至2025年7月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2 应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司2023年员工持股计划的相关股东，需对议案2回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 （一）会议登记方式 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以2025年7月9日17点以前收到为准。 （二）现场登记时间 2025年7月9日13:00-15:00 （三）会议登记地点 上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼 六、其他事项 1、会议联系方式 会议联系人：吴先生 联系电话：021-60712858 邮箱：ir@sheng-jian.com 地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼 2、与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年6月25日 附件1：授权委托书 ?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海盛剑科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召 附件1：授权委托书 授权委托书 上海盛剑科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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