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中国银行(601988):中国银行股份有限公司关于2024年年度股东大会现场会议时间变更
| 时间：2025年06月24日 21:41:40 中财网 |
中国银行股份有限公司
关于2024年年度股东大会现场会议时间变更的公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2025年6月27日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601988 | 中国银行 | 2025/6/19 |
因统筹工作安排需要，本行决定对本次股东大会现场会议召开时
间变更如下：
原现场会议召开时间：2025年6月27日9时30分
原登记时间：2025年6月27日8时30分至9时30分
变更后现场会议召开时间：2025年6月27日14时
变更后登记时间：2025年6月27日13时至14时
本次临时股东大会现场会议时间的变更符合相关法律法规以及
《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。
三、除上述时间变更外，本行于2025年 6月 6日刊登的原股东大会
通知（公告编号：临 2025-041）事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月27日14时
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大
厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 中国银行2024年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 2 | 中国银行2024年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 中国银行2024年度财务决算方案 | √ | √ |
| 4 | 中国银行2025年度固定资产投资预算 | √ | √ |
| 5 | 聘请本行2025年度外部审计师 | √ | √ |
| 6 | 选举高美懿女士担任本行独立非执行董事 | √ | √ |
| 7 | 选举胡展云先生担任本行独立非执行董事 | √ | √ |
| 8 | 中国银行2025-2026年度发行金融债券计划 | √ | √ |
| 9 | 修订《中国银行股份有限公司章程》 | √ | √ |
| 10 | 修订《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》 | √ | √ |
| 11 | 修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》 | √ | √ |
| 12 | 不再设立中国银行监事会 | √ | √ |
中国银行股份有限公司董事会
2025年6月24日
中财网