丰乐种业(000713):董事会决议
合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司于 2025年 6月 20日分别以通讯和送达 的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于 6月 24日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事 会决定聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见 6月 25日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职 权实施方案>的议案》； 三、备查文件 1.第七届董事会第八次会议决议； 2.第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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