艾隆科技(688329):艾隆科技2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
苏州艾隆科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、持有人会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2025年6月23日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由徐立先生召集和主持。本次会议应出席持有人29人，实际出席会议持有人29人，代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为17,632,800份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025年员工持股计划》”）和《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于设立公司 2025年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持表决结果：同意17,632,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 （二）审议通过《关于选举公司 2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举沈世海先生，吴迪先生，储呈明先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。 上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。 表决结果：同意17,632,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100% 0 0% 0 ；反对 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 ；弃权 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举沈世海先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 （三）审议通过《关于授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划》2025 和《 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项： （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议； （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； （3）提请董事会审议员工持股计划的延长； 4 （）办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同； （6）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜； （7）根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满且绩效考核条件达到后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具，以及公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案； （8）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算； （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； （10）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配； （11）负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等； （12）代表全体持有人行使股东权利； （13）其他职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意17,632,800份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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