广州港(601228):广州港股份有限公司2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月23日 22:05:51 中财网 |
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原标题: 广州港: 广州港股份有限公司2024年年度股东会决议公告
证券代码：601228 证券简称： 广州港 公告编号：2025-031
债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH债券简称：22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02 广州港股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年06月23日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,469,941,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） | 85.7567 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假；
2.公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称： 广州港股份有限公司2024年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,467,153,799 | 99.9569 | 2,598,973 | 0.0401 | 189,000 | 0.0030 |
2. 议案名称： 广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,466,975,699 | 99.9541 | 2,788,973 | 0.0431 | 177,100 | 0.0028 |
3. 议案名称： 广州港股份有限公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,466,972,099 | 99.9541 | 2,800,573 | 0.0432 | 169,100 | 0.0027 |
4.议案名称： 广州港股份有限公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,467,182,499 | 99.9573 | 2,686,573 | 0.0415 | 72,700 | 0.0012 |
5. 议案名称： 广州港股份有限公司2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,466,952,699 | 99.9538 | 2,890,473 | 0.0446 | 98,600 | 0.0016 |
6. 议案名称： 广州港股份有限公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,450,607,311 | 99.7011 | 19,067,861 | 0.2947 | 266,600 | 0.0042 |
7. 议案名称：关于公司申请2025年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,466,980,399 | 99.9542 | 2,871,473 | 0.0443 | 89,900 | 0.0015 |
8. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 763,876,772 | 99.6149 | 2,854,273 | 0.3722 | 98,100 | 0.0129 |
9. 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 5,976,259,071 | 99.9499 | 2,889,573 | 0.0483 | 105,100 | 0.0018 |
10.议案名称：关于公司与 广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 759,857,640 | 99.0908 | 6,876,105 | 0.8966 | 95,400 | 0.0126 |
11.议案名称：公司董事、监事2024年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,466,919,599 | 99.9532 | 2,928,373 | 0.0452 | 93,800 | 0.0016 |
12.议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,467,096,899 | 99.9560 | 2,693,773 | 0.0416 | 151,100 | 0.0024 |
13.议案名称：关于修订《 广州港股份有限公司章程》暨取消监事会的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,450,486,211 | 99.6992 | 19,071,961 | 0.2947 | 383,600 | 0.0061 |
14.议案名称：关于修订《 广州港股份有限公司股东会议事规则》《 广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,466,961,299 | 99.9539 | 2,853,673 | 0.0441 | 126,800 | 0.0020 |
15.议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 6,449,667,611 | 99.6866 | 20,147,361 | 0.3113 | 126,800 | 0.0021 |
（二）累积投票议案表决情况
16. 关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 | | 16.01 | 郑灵棠 | 6,461,849,429 | 99.8749 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%
以上普
通股股
东 | 5,703,112,627 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5%普
通股股
东 | 738,780,631 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%
以下普
通股股
东 | 25,059,441 | 89.3432 | 2,890,473 | 10.3052 | 98,600 | 0.3516 | | 其中:市
值50万
以下普
通股股
东 | 18,282,188 | 93.6076 | 1,149,873 | 5.8875 | 98,600 | 0.5049 | | 市值50
万以上
普通股
股东 | 6,777,253 | 79.5652 | 1,740,600 | 20.4348 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 广州港股份有
限公司2024年
度利润分配方
案 | 273,1
52,04
4 | 98.9176 | 2,890
,473 | 1.0467 | 98,60
0 | 0.0357 | | 8 | 关于公司2024
年度日常关联
交易执行情况
及2025年度预
计的议案 | 273,1
88,74
4 | 98.9308 | 2,854
,273 | 1.0336 | 98,10
0 | 0.0355 | | 9 | 关于公司与中
国远洋海运集
团有限公司及
其控股子公司
2024年度关联
交易执行情况
及2025年度预
计的议案 | 273,1
46,44
4 | 98.9155 | 2,889
,573 | 1.0464 | 105,1
00 | 0.0381 | | 10 | 关于公司与广
州港集团财务
有限公司续签
金融服务协议
的议案 | 269,1
69,61
2 | 97.4754 | 6,876
,105 | 2.4901 | 95,40
0 | 0.0345 |
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案5、议案8、议案9、议案10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的5,703,112,627股表决权回避了对议案8、议案10的表决。关联股东中远海运控股股份有限公司持有的244,105,940股表决权回避了对议案9的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股表决权回避了对议案9的表决。
本次股东会审议的全部议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意。
本次股东会还听取了《 广州港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：胡光建、陈雪仪
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2025年6月24日
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之法律意见书。
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公司2024年年度股东会决议
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