每日互动(300766):董事会换届选举
关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025年 6月 23日召开了第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人提名方毅先 生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名郭斌先生、金城先 生、马冬明先生为第四届董事会独立董事候选人，其中马冬明先生 为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。 上述所有独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人 需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立 董事和独立董事。经股东大会审议通过选举产生的 5名非独立董事 和 3名独立董事，将与公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事 一起组成第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中独立董事 人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要 求。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举事 项之日起三年。 陈天先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事，也 不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告日，陈天先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事 会对陈天先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将 依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠 实勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2025年 6月 24日 附件： 1、非独立董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 附件： 一、非独立董事候选人简历 1、方毅先生简历 方毅，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学竺可桢学院特优毕业生、浙江大学工程师学院博士在读。现任全 国工商联执委、全国青联常委、中国科协全国委员会委员、全国网 络安全标准化技术委员会委员、全国数据标准化技术委员会委员、 中青企协副会长、浙江省新生代企业家联谊会会长、杭州市政协委 员等职。入选国家“万人计划”科技创业领军人才，荣获第二十四 届“中国青年五四奖章”、第十届“中国青年创业奖”、全国抗击 新冠肺炎疫情民营经济先进个人，其所在健康码专班获评“全国抗 击新冠肺炎疫情先进集体”。2010年创办每日互动，现系公司董事 长、总经理。 截至本公告披露日，方毅先生直接持有公司股票 48,636,692 股，方毅先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 34.34%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公 司股票 18,108,577股。方毅先生是公司的实际控制人，与杭州我了 个推投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。经核查，方毅 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内不存在受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形、不存在 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 2、叶新江先生简历 叶新江，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 大学计算机应用专业，硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行杭 州分行、杭州银行、中国移动、爱立信广州研发中心、微软公司。 现任公司董事、副总经理、首席技术官（CTO）。 截至本公告披露日，叶新江先生未直接持有公司股票，持有杭 州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）12.60%份额，杭州我了 个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 18,108,577股。 经核查，叶新江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月 内不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、葛欢阳先生简历 葛欢阳，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于杭州师范大学电子信息工程专业，大学本科。现任公司董事、 副总经理、商业服务业务的负责人，主导商业服务业务开展与团队 管理工作。 截至本公告披露日，葛欢阳先生未直接持有公司股票，葛欢阳 先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）2.80%份额， 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 18,108,577股。经核查，葛欢阳先生与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 4、吕繁荣先生简历 吕繁荣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于浙江大学计算机应用与技术专业，硕士研究生。现任公司董 事、副总经理、首席数据官（CDO）。 截至本公告披露日，吕繁荣先生未持有公司股票。经核查，吕 繁荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。 5、尹祖勇先生简历 尹祖勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙 江大学电机及电器控制专业。尹祖勇先生于 2016年加入公司，现任 公司董事、公共服务业务负责人，负责公共服务业务开展及团队管 理工作。 截至本公告披露日，尹祖勇先生持有公司股票 12,100股。经核 查，尹祖勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。 二、独立董事候选人简历 1、郭斌先生简历 郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于浙江大学，博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学 管理学院博士生导师、浙江大学管理学院创新创业与战略学系系主 任；兼任运达能源科技集团股份有限公司独立董事、凤凰光学股份 有限公司独立董事，担任公司独立董事。 截至本公告披露日，郭斌先生未持有公司股票。郭斌先生与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。 2、马冬明先生简历 马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证 监局副处长、处长，中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有 限公司副总经理、董事会秘书。现任星环信息科技（上海）股份有 限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事，担任公司 独立董事。 截至本公告披露日，马冬明先生未持有公司股票。马冬明先生 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 3、金城先生简历 金城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于浙江大学，博士研究生。现任复旦大学计算与智能创新学院教 授、博士生导师，十四五文化科技与现代服务业总体组专家，书画 数字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心（筹）主任，上海 视频技术与系统工程研究中心副主任。荣获“吴文俊人工智能科技 进步奖”、“上海市科技进步奖”等多项省部级奖项，获授“上海 市优秀技术带头人”。担任国家重点研发计划物联网与智慧城市项 目、国家文化和旅游科技创新工程、国家自然科学基金、上海市科 委科技攻关等多个项目负责人，在智慧城市、文化科技、视频监控 等领域的人工智能关键技术研究方面具有丰富经验。现任公司独立 董事。 截至本公告披露日，金城先生未持有公司股票。金城先生与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。 中财网
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