每日互动(300766):召开2025年第一次临时股东大会的通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，同意于2025年7月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会。 现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二 十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7月10日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2025年7月3日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书见附件2） （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日 金座南楼。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案编码表：
2、上述提案已经公司2025年6月23日召开的第三届董事会第二 十二次会议审议通过。具体内容请参见公司于2025年6月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》、相关制度全文以及《关于董事会换届 选举的公告》。 3、提案1.00需逐项表决，提案2.00和提案3.00为以累积投票方 式选举董事的提案。提案1.01、1.02、1.03属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通 过；其他提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 4、提案2.00为以累积投票方式选举非独立董事的议案，应选非 独立董事5人，提案3.00为以累积投票方式选举独立董事的议案，应 选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无 异议，股东大会方可进行表决。 5、本次股东大会不存在股东需回避表决或者承诺放弃表决权的 情形。 6、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案的表决结果需对 中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年7月9日，上午9:00-12:00，下午13:30- 18:00。 （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南 楼。 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及 本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 （见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书 （见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件 或邮件请于2025年7月9日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东 大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。 （四）会议联系方式 联系人：王冠鹏； 联系电话：0571-81061638； 联系传真：0571-86473223； 联系邮箱：info@getui.com； 联系地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼； 邮政编码：310030。 （五）注意事项 1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达 会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便 验证入场； 2、本次会议预计会期1个小时，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2025年6月24日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票 简称为“每日投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为 5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月10日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月10日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 每日互动股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互附件2： 每日互动股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码/统一社会信用代码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人联系方式： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 2025年 月 日 中财网
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