东方钽业(000962):监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
宁夏东方钽业股份有限公司 监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票的书面审 核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，我们作为宁夏东方钽业股份有限公司（ 以下简称“公司”）的监事，在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行A股股票”）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对象发行股票的 有关规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 二、公司2025年度向特定对象发行A股股票的方案符合《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》的相关规定，符 合公司的整体发展战略，保障公司的可持续发展，不存在损害公司 及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、公司编制的《宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司 的实际情况以及2025年度向特定对象发行A股股票对公司的影响，符 合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，有利于保障公司及公司全体股东的利益。 四、公司拟定的《宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票方案论证分析报告》充分考虑公司所处行业和发展 阶段、财务状况、资金需求等情况，详细论证2025年度向特定对象 发行A股股票的必要性和可行性，符合相关法律法规、规范性文件的 要求，符合公司的长远发展目标。 五、公司就2025年度向特定对象发行A股股票编制了《宁夏东方 钽业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告》，本次向特定对象发行A股股票的募集资金投向符 合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来 战略规划，具备必要性和可行性。 六、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形。 七、公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、完 整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 八、公司制定的《宁夏东方钽业股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》符合公司的实际情况，充分兼顾了公司 的可持续发展及广大投资者的合理投资回报，能够充分保障公司全 体股东尤其是中小股东的利益。 九、本次提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次 向特定对象发行A股股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和 《宁夏东方钽业股份有限公司章程》的规定，有利于本次向特定对 象发行股票相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 十、本次向特定对象发行A股股票相关文件的编制和审议程序符 合法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案尚需获得公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册等后方可实施。 综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行A股股票的相关 事项及整体安排，同意将本次向特定对象发行A股股票有关事宜提交 公司股东大会进行审议。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2025年6月24日 中财网
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