奥浦迈(688293):奥浦迈：2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月23日 20:35:54 中财网

原标题:奥浦迈:奥浦迈：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-054
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,742,807
普通股股东所持有表决权数量	80,742,807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	71.1084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.1084

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》2.01议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.00000

2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额、对价支付方式及股份发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——上市地点审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——超额业绩奖励审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期间损益及滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——价格调整机制审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺和补偿安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.11 ——
议案名称：本次募集配套资金具体方案 发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.12议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.13议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.15议案名称：本次募集配套资金具体方案——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.16议案名称：本次募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.17议案名称：本次募集配套资金具体方案——募集配套资金的用途审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

4、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

14、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

15、议案名称：《关于签署本次交易附条件生效的相关协议的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

16、议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

19、议案名称：《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

20、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

21、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,770,338	2.1925	20,800	0.0259

22、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	78,951,669	97.7816	1,770,338	2.1925	20,800	0.0259

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司符合发 行股份及支付现 金购买资产并募 集配套资金条件 的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.00	《关于公司发行股 份及支付现金购 买资产并募集配 套资金的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 发行股份的种类 和面值	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.02	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 发行对象	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.03	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 发行股份的定价 依据、定价基准日 和发行价格	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.00000
2.04	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 交易金额、对价支 付方式及股份发 行数量	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.05	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 上市地点	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.06	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 锁定期安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.07	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 超额业绩奖励	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.08	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 过渡期间损益及 滚存利润安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.09	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 价格调整机制	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.10	本次发行股份及 支付现金购买资 产具体方案—— 业绩承诺和补偿 安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.11	本次募集配套资 金具体方案—— 发行股份的种类、 面值及上市地点	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.12	本次募集配套资 金具体方案—— 发行对象	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.13	本次募集配套资 金具体方案—— 发行股份的定价 方式和价格	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.14	本次募集配套资 金具体方案—— 发行规模及发行 数量	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.15	本次募集配套资 金具体方案—— 锁定期安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.16	本次募集配套资 金具体方案—— 滚存未分配利润 安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.17	本次募集配套资 金具体方案—— 募集配套资金的 用途	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
3	《关于公司<发行 股份及支付现金 购买资产并募集 配套资金报告书	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
	（草案）>及其摘 要的议案》
4	《关于本次交易不 构成关联交易的 议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
5	《关于本次交易构 成重大资产重组 但不构成重组上 市的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
6	《关于本次交易符 合<上市公司重大 资产重组管理办 法>第十一条、第 四十三条及第四 十四条规定的议 案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
7	《关于本次交易符 合<上市规则>第 11.2条、<持续监 管办法>第二十条 及<重大资产重组 审核规则>第八条 的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
8	《关于本次交易符 合<上市公司监管 指引第9号>第四 条规定的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
9	《关于本次交易相 关主体不存在<监 管指引第7号>第 十二条或<自律监 管指引第6号>第 三十条规定情形 的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
10	《关于公司不存在 <上市公司证券发 行注册管理办法> 第十一条规定的 不得向特定对象 发行股票的情形 的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
11	《关于本次交易首 次披露前公司股 票价格波动情况	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
	的议案》
12	《关于本次交易前 十二个月内上市 公司购买、出售资 产情况的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
13	《关于本次交易履 行法定程序的完 备性、合规性及提 交法律文件的有 效性的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
14	《关于本次交易采 取的保密措施及 保密制度的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
15	《关于签署本次交 易附条件生效的 相关协议的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
16	《关于本次交易相 关的标的公司经 审计的财务报告、 评估报告及上市 公司经审阅的备 考财务报告的议 案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
17	《关于评估机构的 独立性、评估假设 前提的合理性、评 估方法与评估目 的的相关性以及 评估定价的公允 性的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
18	《关于本次交易定 价的依据及公平 合理性的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
19	《关于本次交易是 否存在有偿聘请 其他第三方机构 或个人的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
20	《关于本次交易摊 薄上市公司即期 回报情况及填补 措施的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
21	《关于提请股东大 会授权董事会及 其授权人士全权	19,684,926	91.6598	1,770,338	8.2433	20,800	0.0969
	办理本次交易相 关事宜的议案》
22	《关于公司未来三 年（2025-2027年） 股东分红回报规 划的议案》	19,684,926	91.6598	1,770,338	8.2433	20,800	0.0969

（三）关于议案表决的有关情况说明（未完）