电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2025年6月20日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际出席董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长主持，审议相关议案做出决议如下： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 为进一步发展公司算力服务板块业务，公司拟以注册资本1,000万元投资设立北京电光云科技有限公司，持股比例 55%。本次投资符合公司战略发展规划，有利于拓展公司算力服务的业务，提升公司新的发展空间，对公司未来发展具有积极影响，符合公司的发展战略。 《电光防爆科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于出售温州电光丰裕电气有限公司100%股权的议案》 根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，公司拟以1,690万元出售全资子公司温州电光丰裕电气有限公司100%股权。本次交易事项符合公司整体规划和长远发展利益，有利于优化公司资产结构，提高公司资金效率。 《电光防爆科技股份有限公司关于出售温州电光丰裕电气有限公司 100%股权的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 公司拟为全资子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）向银行申请授信额度提供总额不超过人民币3,500万元的担保，此次授权有效期为三年。达得利资产状况良好，具有偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，促进达得利业务发展，该担保事项风险可控。 《电光防爆科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 《第五届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025年6月24日 中财网
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