亚信安全(688225):北京市汉坤律师事务所关于亚信安全科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024年年度股东大会 的 法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 20138-7-O-2号 中国北京市东长安街 1号东方广场 C1座 9层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 ? 上海 ? 深圳 ? 海口 ? 武汉 ? 香港 ? 新加坡 ? 纽约 ? 硅谷www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 20138-7-O-2号 致:亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称“本所”)接受亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,不得用作任何其他用途。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 公司本次股东大会由 2025 年 5月30日召开的公司第二届董事会第二十次会议决定召开;公司已于 2025 年 5 月 31 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《亚信安全科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2025年 6月 23日 14:00在北京市经济技术开发区科谷一街 10号院 11号楼 12层-1201&1202议室召开。本次股东大会现场会议由董事长何政先生主持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为:2025年 6月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 23日 9:15-15:00。 经本所律师核查,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查,并根据本次股东大会网络投票结果,通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会的股东(含委托代理人)共 97名,代表有表决权的股份数 267,235,524股,占公司有表决权股份总数的 69.1389%。 鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由网络投票系统提供机构进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 除公司股东(含委托代理人)外,公司董事、监事、部分高级管理人员(通过现场方式和通讯方式)以及本所律师出席了本次股东大会。 三、 本次股东大会议案 本次股东大会审议了如下议案: 1. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》; 2. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》; 3. 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》; 4. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》; 5. 《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》; 6. 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》; 7. 《关于公司董事、监事 2025年度薪酬方案的议案》; 8. 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》。 四、 本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对列入《会议通知》的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。 经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果,本次股东大会审议议表决结果如下: 1. 审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股数 266,585,085股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7566%;反对股数 617,299股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2309%;弃权股数 33,140股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0125%。 回避情况:无。 2. 审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股数 266,443,487股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7036%;反对股数 617,499股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2310%;弃权股数 174,538股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0654%。 回避情况:无。 3. 审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果:同意股数 266,585,085股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7566%;反对股数 617,499股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2310%;弃权股数 32,940股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0124%。 回避情况:无。 4. 审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意股数 266,353,487股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.6699%;反对股数 617,499股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2310%;弃权股数 264,538股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0991%。 回避情况:无。 5. 审议通过了《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》 表决结果:同意股数 266,472,585股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7145%;反对股数 707,499股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2647%;弃权股数 55,440股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0208%。 其中获得中小股东同意股数 25,200,997股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 97.0615%;反对股数 707,499股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 2.7249%;弃权股数 55,440股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 0.2135%。 回避情况:无。 6. 审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意股数 266,585,285股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7566%;反对股数 617,299股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2309%;弃权股数 32,940股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0125%。 其中获得中小股东同意股数 25,313,697股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 97.4956%;反对股数 617,299股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 2.3775%;弃权股数 32,940股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 0.1269%。 回避情况:无。 7. 审议通过了《关于公司董事、监事 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意股数 218,029,516股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.5971%;反对股数 849,097股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.3879 %;弃权股数 32,940股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0150 %。 其中获得中小股东同意股数 25,081,899股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 96.6028%;反对股数 849,097股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 3.2703 %;弃权股数 32,940股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的 0.1269%。 回避情况:何政先生的一致行动人股东回避表决。 8. 审议通过了《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 表决结果:同意股数 266,590,065股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.7584%;反对股数 613,019股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.2293%;弃权股数 32,440股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0123%。 回避情况:无。 五、 结论性意见 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式两份。 (以下无正文,为签署页) 中财网
![]() |