英方软件(688435):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月23日 20:31:33 中财网

原标题:英方软件:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-031
上海英方软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,639,919
普通股股东所持有表决权数量	36,639,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.4039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4039

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,619,707	99.9448	19,220	0.0524	992	0.0028

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于独立董事 任期满六年辞 任暨补选公司 第四届独立董 事、董事会专门 委员会委员的 议案》	332,2 83	94.2660	19,22 0	5.4525	992	0.2815

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所律师：董劼律师、李敏律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年6月24日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。